COMERCIAL

ACTAS

1.1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
1.2 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS
1.3 ACTA QUE AUTORIZA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
1.4 ACTA QUE AUTORIZA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
1.5 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO DE LA SOCIEDAD POR CESIÓN Y VENTA CUOTAS ENTRE LOS MISMOS SOCIOS
1.6 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR AUMENTO DEL CAPITAL Y ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS
1.7 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR CESIÓN Y VENTA DE CUOTAS A PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD
1.8 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR CESIÓN Y VENTA DE CUOTAS A PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD
1.9 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE DURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL
2.0 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE DURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL

1.1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de……………….S.A., celebrada el día……de………de…………..

En………….a los………….días del mes de………de…………, siendo las……….se reunieron en las instalaciones de…………..S.A., las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas Representado Acciones

Por

…………… ……………. …………

SUMA……. …………

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha……….de…………, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante………término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en………..

Se hizo presente además…………….en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio…………del……..de……..de…….de la citada Superintendencia. (En caso de que la sociedad esté sujeta a vigilancia). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal…………A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea;

3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4. Informe del Revisor Fiscal

5. Estudio del balance a 31 de diciembre de……..

6. Distribución de utilidades;

7. Elección de Junta Directiva;

8. Elección de Revisor Fiscal;

9. Proposiciones de los accionistas;

10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión…………acciones de un total de………..que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea,………….correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y……..a acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad. 2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el………., como presidente y el………., como secretario. 3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El………..dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de……..Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Balance y estados financieros.

Es muy satisfactorio para la Junta Directiva y la presidencia informar a los señores accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conocidas que afectaron la labor económica del país en el año de………desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de………..habiendo invertido en la empresa, por otra parte cerca de………en activos fijos (propiedades, planta y equipo). De esta manera puede afirmarse que ha culminado, de la manera más satisfactoria, el programa de…………, efectuada dentro de un contexto de restricciones económicas afortunadamente superadas gracias a una política previsiva y ordenada en los aspectos administrativos y financieros, así como en la formación de reservas y distribución de utilidades. Para el presente año y los inmediatamente venideros, esta política de austeridad y de previsión debe mantenerse a fin de poder cumplir las obligaciones adquiridas por la sociedad y las que tendrá que adquirir, adicionalmente, para atender sus necesidades de capital de trabajo.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año………… .

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del………..que resulta inferior a la tasa de la inflación. En cambio los gastos operacionales se incrementaron de……….de pesos a………..de pesos, estos es, en un porcentaje superior al………Esta cifra explica un descenso de la utilidad operacional que se observa en el estado de pérdidas y ganancias. Dadas las circunstancias de la coyuntura económica consideramos que la tendencia expresada en cuanto a la evolución de las ventas, los gastos operacionales y la disminución de utilidades continuará vigente durante el presente año. No obstante consideramos que para satisfacción de los señores accionistas la sociedad podrá mantener un dividendo relativamente estable gracias a las provisiones de años anteriores en la formación de reservas.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del balance y en el cual está previsto un dividendo de………mensuales por acción, pagadero a partir del mes de……..de………. y hasta el mes de…………..de……….. El pago de este dividendo multiplicado por…………..acciones registradas en libros emitidas al 31 de diciembre de…………mas la emisión prevista de………acciones nuevas, arroja un total de………..mensuales, o sea………..en los doce meses, por lo cual será necesario tomar de la reserva para estabilidad del dividendo la suma de $……………….

d) Reconocimientos.

El Presidente y la Junta Directiva se complacen en………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Atentamente,…………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad:…………………………….. b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, vinculados o no a la sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales trámites………………… c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro que pueda asimilarse a éste, efectuados en favor de personas naturales o jurídicas:……………..d) Los gastos de propaganda y de las relaciones públicas así:

Propaganda y publicidad:

………………………… ……………

SUMA ……………

Relaciones Públicas:

………………………… ……………

SUMA ……………

e) Los dineros u otros bienes que la sociedad posea en el exterior y las obligaciones en moneda extranjera………………………..f) Las inversiones discriminadas de la compañía en otras sociedades nacionales o extranjeras:…………… 4°. Informe del Revisor Fiscal. Se dio lectura al informe presentado por los revisores fiscales, que enseguida se transcribe:……………… 5°. Estudio del balance a 31 de diciembre de………… Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:…………………..6°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por…………respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ………., así: La Asamblea de Accionistas de……………S.A. en reunión ordinaria del…………de……………de……….acuerda:………………………

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Utilidades del ejercicio $…………….

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal:………. $…………..

b) Para pagar un dividendo mensual de

$……………por acción, de………de………

a ………..de…………. $…..………

c) Para aumentar la reserva voluntaria para

estabilidad del dividendo $…………..

SUMA $………….

7°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales Suplentes

…………. …………

8°. Elección de Revisor Fiscal. La asamblea eligió por el voto unánime de los presentes a la firma…………para que por intermedio de los contadores públicos que ella designe ejerza las funciones de Revisor Fiscal. La junta fijó un horario de $………….mensuales por concepto de honorarios a la citada firma y ratificó la asignación de $…………mensuales que la Junta Directiva por delegación de la Asamblea había fijado para el año comprendido entre el mes de……….de……..y el mes de………de…….. 9°. Proposiciones de los accionistas. La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición:……………………… . Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los………………………. .10°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las.………de………

Firma del Presidente:………………………

Firma del Secretario:………………………

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de……………….LTDA., celebrada el día……de………de…………..

En………….a los………….días del mes de………de…………, siendo las……….se reunieron en las instalaciones de………….., las personas que a continuación se relacionan:

Socios Representados Cuotas

Por

…………… ……………. …………

SUMA……. …………

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha……….de…………, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante el derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Se hizo presente además…………….en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio…………del……..de……..de…….de la citada Superintendencia. (Ello si la sociedad está vigilancia). Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;

3. Informe del Gerente;

4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de…………

5. Distribución de utilidades;

6. Elección de Junta Directiva;

7. Elección del Presidente y segundo Presidente de la Sociedad;

8. Proposiciones de los socios;

9. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión…………cuotas de interés social de un total de………..que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de……..cuotas sociales y los representados por apoderados poseen……cuotas. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos. 2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el………., como presidente y el………., como secretario. 3°.Informe del Gerente. El………..dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de…..cuyos aspectos más importantes son los siguientes: a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio. Fue así como las ventas se incrementaron de………de pesos a……..de pesos, lo cual representa un incremento del………sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración de la tónica general de la economía. Los costos de venta se incrementaron de…………de pesos en…….a…….de pesos en el ejercicio de…….., lo que representa un incremento del……… En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de……….de pesos en……a……. de pesos en el siguiente; la diferencia de…….de pesos se traduce en un incremento porcentual del……………Por otra parte es importante subrayar la magnitud de los gastos financieros que se incrementaron en más de………como consecuencia del mayor endeudamiento de la compañía, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos y de distribución de utilidades. Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar………………..negocio que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva por razón………………………En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de……………..suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a……….pesos. b) Situación financiera: Durante el ejercicio en examen fue necesario incrementar notablemente el equipo y maquinaria de la empresa que subió de…………pesos a………de pesos, lo que representa más de………de pesos de inversiones nuevas. A este rubro hay que agregar las mayores necesidades de capital de trabajo, cuya magnitud fácilmente se aprecia en el crecimiento del capítulo de deudores comerciales que se elevó de……………de pesos a…………..de pesos. Para financiar este voluminoso incremento de capital fijo y del capital de trabajo fue necesario acudir a diferentes fuentes de crédito y a un mayor endeudamiento que se resume en las siguientes partidas: El total del pasivo corriente se elevó de……….de pesos, a…………de pesos y el pasivo no corriente se aumentó de…….de pesos a……….de pesos. De este modo el pasivo total de la sociedad se elevó de…………….de pesos, lo que representa un mayor endeudamiento de más de…………de pesos. No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente. Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital y pago de intereses. c) Aumento de capital. El capital de la compañía fue elevado en $………..por disposición de la asamblea reunida el……….de…….de……, aumento destinado a recibir como socio al…….En virtud de la reforma legal que atribuyó a la Superintendencia de Sociedades el control y la vigilancia de las compañías con activos superiores a $150.000.000.000 con independencia de su naturaleza jurídica,…………Ltda., hubo de someter a dicho organismo la aprobación de la reforma estatutaria a que venimos haciendo referencia. La Superintendencia de Sociedades mediante Resolución número…….de………de…….expidió la autorización correspondiente. Por otra parte, por sugerencia de las entidades financieras que han otorgado préstamos a la compañía, sugerencia que consideramos conveniente, es preciso hacer un aumento del capital social en una proporción no inferior al…………del que actualmente aparece registrado en sus libros. En consideración a la necesidad de fortalecer financieramente la empresa y darle un sólido respaldo a las entidades financieras que le otorguen crédito, hemos estimado conveniente ir más allá y elevar el capital social entendiendo que dicho aumento se hará con posterioridad al que está destinado a recibir como socio a……….., de manera que el nuevo socio mantenga la proporción para su participación en el capital de la sociedad. Resumiendo lo expuesto, el aumento de capital que sometemos a consideración de la asamblea quedaría así:

Capital actual $……………..

Aumento para

admitir como socio a…………….. $……………..

Nuevo aumento para capitalizar

Utilidades no repartidas $……………..

TOTAL $…………….

Por separado se someterá a consideración de la asamblea el proyecto de reforma de estatutos respectivo.; d) Proyecto de distribución de utilidades. En anexo al presente informe presentamos a la consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad de elevar el capital de la compañía en las proporciones adecuadas para que se consolide la situación financiera y pueda brindar un mayor respaldo a las operaciones de crédito que requiere el desarrollo de su actividad comercial; e) Relaciones laborales y beneficios sociales. La compañía continuó durante……….sus programas de aumentos saláriales y ha mejorado a partir del presente año las prestaciones extralegales establecidas en favor de sus colaboradores. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus productos, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional política en esta materia. En desarrollo de la política expresada, la empresa decretó un reajuste salarial en el mes de………de……con el ánimo de mantener los niveles de remuneración de todo el personal a tono con el aumento del costo de vida, e incrementar en lo posible el salario real de sus empleados. Para terminar renovamos nuestro reconocimiento a todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios………………………………4°. Consideración del balance y estados financieros a………..de………..de……… La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a…………de……. y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe: (Transcribir el balance)……………5°. Distribución de utilidades: La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la……………………………6°. Elección de Junta Directiva: La asamblea de socios por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales Suplentes

…………. …………

7°. Elección del Presidente y del segundo presidente de la sociedad. Asimismo por votación unánime de los presentes fueron elegidos para el cargo de Presidente y segundo presidente, en su orden a los…………….delegándose en la Junta Directiva la facultad de fijar su remuneración. 8°. Proposiciones de los socios. Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los señores…………, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime:………………. 9°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la.………de la………..

Firma del Presidente:………………………

Firma del Secretario:………………………

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3 ACTA QUE AUTORIZA LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

Acta N°…………

En la ciudad de……siendo las……de la mañana, del día…….de……de……. se reunieron en las instalaciones de la compañía “…….……” todos los socios que la componen, previa citación hecha por el señor Gerente, con el objeto de tratar lo relacionado con la transformación de la sociedad.

La reunión de la Junta de Socios se llevó a cabo con el siguiente orden del día

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Proposiciones del Gerente

4. Aprobación de la transformación de la sociedad

5. Autorizaciones al Gerente

Presidió el señor socio……y fue secretario el socio…….

Acto seguido el señor Presidente concedió la palabra al señor Gerente de la compañía quien manifestó a los concurrentes:

1. Que la sociedad ha suscrito algunos precontratos con las compañías……… y……..

2. Que en desarrollo de los mismos la sociedad se comprometió a transformarse de sociedad………..a sociedad……….

3. Que en la elaboración de los citados precontratos estuvieron de acuerdo todos los socios

4. Por lo tanto pone a consideración de los socios la transformación de la sociedad.

La presidencia decretó un receso de una hora para deliberar

Reanudada la sesión, se aprobó por unanimidad la transformación de la sociedad de nombre…….a la de una sociedad de………., conservando el nombre madre adicionado con la palabra “…….”, facultando al señor Gerente de la compañía para hacer todas las diligencias necesarias a fin de obtener la transformación aquí aprobada.

Siendo las……(….), se dio por terminada la reunión, una vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus partes.

El Presidente El Secretario

………………. ………………

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.4 ACTA QUE AUTORIZA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Acta N°………

De la reunión de la Junta de Socios de la compañía “…………”, verificada el día………..En la ciudad de……., siendo las…….(horas), del día…………, se reunieron en las instalaciones de la compañía “………….”, todos los socios que la conforman, con el fin de tratar la disolución y su correspondiente liquidación de la sociedad, previa convocatoria hecha por el señor Gerente.

Presidió la reunión el señor Gerente, señor………..y como secretario actúo el socio……..

La reunión se verificó de conformidad con el siguiente orden del día

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Intervención del Gerente

4. Autorizaciones al Gerente

5. Proposiciones

Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

El señor Gerente ordenó llamar a lista, contestando afirmativamente todos los socios que conforman la compañía, quedando de esta manera verificado el quórum.

A continuación el señor Gerente una vez que le fue concedido el uso de la palabra, informó a la Junta de Socios que si bien la compañía no estaba produciendo pérdidas, no era menos cierto que no estaba dando buenos resultados, en atención a que los negocios habían decaído considerablemente. Que como consecuencia de lo anterior y para evitar una posible quiebra, pedía autorización a la Junta de Socios para disolver la sociedad y proceder a su inmediata liquidación.

Puesta en discusión la propuesta del señor Gerente y después de algunas deliberaciones, se acordó disolver y proceder a la inmediata liquidación de la compañía autorizando al señor Gerente para gestionar y verificar todo lo relacionado con su procedimiento, facultando expresamente para suscribir la respectiva escritura en la Notaría que a bien tuviera.

La Junta de Socios declaró totalmente a paz y salvo a la sociedad y ésta a su turno a los socios, no quedándoles reclamación alguna de hacerse con posterioridad. Asimismo, la Junta se responsabilizó de cancelar cualquier deuda que apareciere.

Siendo las……(horas) se levantó la sesión una vez leída y aprobada esta acta, en todas y cada una de sus partes.

El Presidente El Secretario

………………. ………………

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO DE LA SOCIEDAD POR CESIÓN Y VENTA DE CUOTAS ENTRE LOS MISMOS SOCIOS

Acta N°………….

De la Junta de Socios de la compañía: …….. y…….., verificada el día…..(….) de……de previa convocatoria hecha por el señor Gerente.

En la ciudad de……siendo las……de la mañana, se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores……. y……., con el fin de tratar lo relacionado con la cesión y venta de las cuotas sociales del socio señor…….

La reunión se verificó con el siguiente orden del día

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Palabras del señor Gerente

4. Aprobación de la cesión y venta de cuotas sociales

5. Autorizaciones al Gerente

Siguiendo el orden del día, el señor Gerente ordenó a la Secretaria llamar a lista, comprobándose la presencia de todos los socios que componen la compañía.

El señor Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el socio señor……estaba interesado en ceder sus…….(…..) cuotas sociales de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los socios estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la junta o que de lo contrario informaba que había personas particulares interesados en ellas. De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha ……..de……de……, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.

El señor Gerente decretó un receso de……..para deliberar.

Reanudada la reunión, el socio señor……., manifestó que él estaba interesado en adquirir las cuotas sociales que se ofrecían en venta por parte del socio………, por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de…….pesos ($……) cada cuota, para un total de…….pesos ($…..).

El señor Gerente, quien presidió la sesión, preguntó a los demás concurrentes que si no había otro socio interesado en adquirir las cuotas y manifestaron que no.

Ante el hecho anterior, se aprobó la cesión y venta de las cuotas sociales del socio señor…………..al socio señor………….

Se autorizó al señor Gerente para que por medio de la escritura de cesión y venta, apruebe tal cesión; para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y nombre de los socios.

Presidió el Gerente señor………y secretario el socio señor……

El Presidente El Secretario

………………. ……………..

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.5 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO DE LA SOCIEDAD POR CESIÓN Y VENTA DE CUOTAS ENTRE LOS MISMOS SOCIOS

Acta N°………….

De la Junta de Socios de la compañía: …….. y…….., verificada el día…..(….) de……de previa convocatoria hecha por el señor Gerente.

La reunión se verificó con el siguiente orden del día

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Palabras del señor Gerente

4. Aprobación de la cesión y venta de cuotas sociales

5. Autorizaciones al Gerente

Siguiendo el orden del día, el señor Gerente ordenó a la Secretaria llamar a lista, comprobándose la presencia de todos los socios que componen la compañía.

El señor Gerente decretó un receso de……..para deliberar.

El señor Gerente, quien presidió la sesión, preguntó a los demás concurrentes que si no había otro socio interesado en adquirir las cuotas y manifestaron que no.

Ante el hecho anterior, se aprobó la cesión y venta de las cuotas sociales del socio señor…………..al socio señor………….

Presidió el Gerente señor………y secretario el socio señor……

El Presidente El Secretario

………………. ……………..

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.6 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR AUMENTO DEL CAPITAL Y ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS

En la ciudad de…….a los……días del mes de…….del año……., siendo las………horas, se reunieron en la Sede de la Sociedad……..todos los socios de la misma, previa citación hecha por el Gerente, a fin de tratar lo referente a una reforma al contrato de sociedad, en lo que tiene relación al aumento del Capital Social y a la admisión de nuevos socios.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Proposiciones del Gerente

4. Aprobación de las proposiciones

5. Autorizaciones.

La presidencia de la reunión de la Junta le fue asignada al socio señor………y como secretario al señor………En cumplimiento del orden del día, el señor Presidente procedió al llamado de lista de los socios, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión. Seguidamente se le concedió la palabra al Señor Gerente de la Sociedad, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Socios, presentó a consideración dos propuestas. Una el aumento de capital social y otra la admisión de nuevos socios. Basó las proposiciones el Señor Gerente en las futuras contrataciones de la Compañía, en consideración a que el capital actual no respalda las exigencias de los contratos venideros. Para ello, afirma, se hace necesaria la autorización de admisión de nuevos socios que entran a engrosar el capital de la sociedad, a no ser que los socios existentes aumenten sus aportes. Ante las propuestas presentadas, el Presidente decretó un receso de…………para deliberar.

Una vez reanudada la sesión, los socios declaran no esta en condiciones para aumentar sus cuotas y aportes y deciden por unanimidad aprobar el aumento del capital con la admisión de nuevos socios, siempre que los aportes de éstos sean iguales a los ya hechos por aquellos individualmente. El Señor Gerente toma la palabra para proponer los nombres de dos personas aspirantes a socios que están en capacidad para hacer los aportes debidos. Se trata de los Señores: ………. y ………. Por ser conocidos por la Junta de Socios, las personas anteriores son admitidas como nuevos socios de la Compañía, correspondiéndole a cada uno hacer un aporte de………pesos. Así, el capital social es aumentado a la suma de……………..

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al señor Gerente de la Compañía para llevar a cabo las diligencias necesarias a fin de obtener la inscripción de los nuevos socios, se reciben enteramente los nuevos aportes de aumentar el capital social.

Siendo las……..horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

El Presidente El Secretario

………………. ……………..

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR AUMENTO DEL CAPITAL Y ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Proposiciones del Gerente

4. Aprobación de las proposiciones

5. Autorizaciones.

Siendo las……..horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta.

El Presidente El Secretario

. ……………. ……………..

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.7 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR CESIÓN Y VENTA DE CUOTAS A PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD

Acta N°…………..

De la Junta de Socios de la compañía: “…….”, verificada el día…..(…) de……de……, previa convocatoria hecha por el señor Gerente.

En la ciudad de……siendo las……de la mañana, se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores……., ………, y……., con el fin de tratar lo relacionado con la cesión y venta de las cuotas sociales del socio señor…….

La reunión se verificó con el siguiente orden del día

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Palabras del señor Gerente

4. Aprobación de la cesión y venta de cuotas sociales

5. Autorizaciones al Gerente

Siguiendo el orden del día, el señor Gerente ordenó a la Secretaria llamar a lista, comprobándose la presencia de todos los socios que componen la compañía.

El señor Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el socio señor……estaba interesado en ceder sus…….(…..) cuotas sociales de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los socios estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la junta o que de lo contrario informaba que existían personas extrañas a la empresa interesados en ellas. De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha ……..de……de……, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.

El señor Gerente decretó un receso de……..para deliberar.

Reanudada la reunión, ningún socio manifestó estar interesado en adquirir las cuotas sociales que se ofrecían en venta por parte del socio………

El señor Gerente quien presidió la sesión, preguntó a los demás concurrentes que si había otra u otras personas, extraños a los socios, interesados en adquirir las cuotas. El socio……..manifestó que sí los había, que se trataba de los señores……, ……..,…….., ……., y …….., personas conocidas por los demás socios, quienes estaban dispuestos a adquirir las cuotas ofrecidas, por el valor solicitado en la siguiente proporción:

a) El señor…., ……..mil (….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

b) El señor…., ……..mil (….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

c) El señor…., ……..(….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

d) El señor…., ……..(….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

e) El señor…., ……..(….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

Acto seguido el señor Gerente pregunta a los socios si existe alguna objeción para que los señores mencionados adquieran las cuotas ofrecidas e ingresen como nuevos socios de la compañía, a lo cual manifestaron que no.

Ante el hecho anterior, se aprobó la cesión y venta de las………..mil (…) cuotas sociales del socio señor…….a los señores……, …….., ……., y …….., en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de……pesos ($……) cada cuota, para un total de……….millones de pesos ($…….).

Presidió el Gerente señor………y secretario el socio señor………

El Presidente El Secretario

……………… ………………

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.8 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR CESIÓN Y VENTA DE CUOTAS A PERSONAS EXTRAÑAS A LA SOCIEDAD

Acta N°…………..

De la Junta de Socios de la compañía: “…….”, verificada el día…..(…) de……de……, previa convocatoria hecha por el señor Gerente.

La reunión se verificó con el siguiente orden del día

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Palabras del señor Gerente

4. Aprobación de la cesión y venta de cuotas sociales

5. Autorizaciones al Gerente

Siguiendo el orden del día, el señor Gerente ordenó a la Secretaria llamar a lista, comprobándose la presencia de todos los socios que componen la compañía.

El señor Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el socio señor……estaba interesado en ceder sus…….(…..) cuotas sociales de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los socios estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo a la junta o que de lo contrario informaba que existían personas extrañas a la empresa interesados en ellas. De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha ……..de……de……, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.

El señor Gerente decretó un receso de……..para deliberar.

Reanudada la reunión, ningún socio manifestó estar interesado en adquirir las cuotas sociales que se ofrecían en venta por parte del socio………

a) El señor…., ……..mil (….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

b) El señor…., ……..mil (….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

c) El señor…., ……..(….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

d) El señor…., ……..(….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

e) El señor…., ……..(….) cuotas a razón de…….pesos ($…….) cada una.

Presidió el Gerente señor………y secretario el socio señor………

El Presidente El Secretario

……………… ………………

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9

ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE DURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL

Acta N°…………….

En la ciudad de……., siendo las…….(…..) de la mañana, del día…..(….) de…….de………. Se reunieron en las instalaciones de la compañía “…………..LTDA” todos los socios que la componen, previa citación hecha por el señor Gerente, con el objeto de tratar lo relacionado con la prórroga del término de duración de la sociedad y el aumento de capital de la misma.

La reunión de la Junta de Socios, se llevó a cabo con el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Proposiciones del Gerente

4. Aprobación de las proposiciones

5. Autorizaciones .

Presidió el socio señor………..y fue secretario el socio………..

Acto seguido el señor Presidente, concedió la palabra al señor Gerente de la Compañía quien manifestó a los concurrentes: 1) Que en vista de los buenos resultados que se estaban obteniendo en las negociaciones de la compañía y que en virtud a que el término de duración de la misma estaba próximo a vencerse, proponía a la Junta de Socios se ampliara el término de duración de la sociedad en diez años más y que en tal virtud se le autorizará para proceder a hacer todas las diligencias conducentes que fueren necesarias. 2) Que para darle un mejor empuje a la producción pedía a la Junta de Socios aumentar el capital social a la suma de…….., repartido a prorrata de los aportes de cada socio.

La Presidencia decretó un receso de una hora para deliberar.

Reanudada la sesión, se aprobó por unanimidad la prórroga del tiempo de duración de la sociedad, por diez (10) años más, a partir de la fecha señalada en los estatutos para su vencimiento y se facultó al señor Gerente de la compañía para hacer todas las diligencias necesarias a fin de obtener la prórroga aquí aprobada. Igualmente aprobó por unanimidad un aumento del capital social hasta……….pesos, para atender el crecimiento de la producción, suma esta que se reparte entre los socios a prorrata de sus aportes iniciales, cantidad que debía quedar cancelada por cada socio el día………., fecha en la cual se protocolizaba la correspondiente reforma. Siendo las…………., se dio por terminada la reunión, una vez leída y aprobada esta acta en todas y cada una de sus partes.

El Presidente El Secretario

……………………… ………………………..

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.10

ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE DURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL

Acta N°…………….

La reunión de la Junta de Socios, se llevó a cabo con el siguiente orden del día:

1. Llamada a lista

2. Verificación del quórum

3. Proposiciones del Gerente

4. Aprobación de las proposiciones

5. Autorizaciones .

Presidió el socio señor………..y fue secretario el socio………..

La Presidencia decretó un receso de una hora para deliberar.

El Presidente El Secretario

……………………… ………………………..

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1.1 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

1.2 ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

1.4 ACTA QUE AUTORIZA LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

1.5 ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO DE LA SOCIEDAD POR CESIÓN Y VENTA DE CUOTAS ENTRE LOS MISMOS SOCIOS

ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE DURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL

ACTA QUE AUTORIZA LA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL POR PRÓRROGA DEL TÉRMINO DE DURACIÓN Y AUMENTO DEL CAPITAL